Phó giám đốc Công an TP HCM cho rằng có cơ sở khởi tố chủ quán cà phê Nguyễn Văn Tấn về hành vi Kinh doanh trái phép nhưng Công an huyện Bình Chánh đã "hơi vội vàng".
Người ký quyết định ra cáo trạng truy tố chủ quán cà phê do chậm đăng ký kinh doanh cho là có căn cứ, trong khi luật sư nói "không cần thiết".
Đang chờ cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận kinh doanh, ông Tấn bị công an liên tiếp xử phạt trước khi khởi tố.
Wang Hui và 6 đồng hương được thuê vào Việt Nam để nhận tiền từ Trung Quốc chuyển sang và chuyển đi cho khách hàng, số tiền hơn 800 tỷ đồng.
Không đồng ý với quyết định tịch thu 10 kg vàng và gần 14.000 đôla, được cho là kinh doanh trái phép, ông Hiếu kiện UBND TP HCM nhưng không được chấp nhận.
Quán bar Paradise (đường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP HCM) rạng sáng nay còn cả trăm khách cùng hai cô gái mặc bikini nhảy quay cuồng trong tiếng nhạc sàn định tai.
Hai doanh nghiệp vàng tư nhân tại Hà Nội tự ý phát hành sổ tiết kiệm khi vay khoảng 90 tỷ đồng của hơn 400 người song hiện mất khả năng thanh toán.
Công ty Sgame chỉ đăng ký 3 trò chơi nhưng kinh doanh lách luật nhiều game khác, thu lời hàng trăm tỷ đồng.
Công ty IMMS Holdings (quận 1, TP HCM) bị cho là huy động gần một nghìn tỷ đồng của nhà đầu tư để kinh doanh sàn vàng trái phép.
Nếu khách hàng "trúng đậm" khi đặt lệnh mua bán qua tài khoản, sàn vàng IG sẽ đánh sập mạng để hủy giao dịch.
Không được phép kinh doanh vàng tài khoản, huy động vốn nhưng công ty Cổ phần đầu tư tài chính Hà Nội - HGI vẫn đặt lệnh mua, bán và kêu gọi hàng nghìn nhà đầu tư góp hàng trăm tỷ đồng.
Phước tung ra thị trường mỗi ngày 2 tấn sữa cho trẻ 1-15 tuổi, sữa bà bầu, sữa cho người già... song chỉ áp dụng một công thức pha chế. Chỉ số thành phần dinh dưỡng trên bao bì là giả.
Trước quan điểm cho rằng công an niêm phong gần 560 lượng vàng là có dấu hiệu của việc lạm quyền, chính quyền địa phương cho rằng tiệm vàng Hoàng Mai có thể đã vi phạm trước khi bị khám xét.
18h30, gần 60 trinh sát ập vào Ngân hàng ACB, phát hiện ông Kiên đang nép vào một góc ở tầng 4 tối om. Đi qua người chỉ huy cao nhất của công an ở đây, ông Kiên hỏi: "Anh ở C nào? C nào bắt tôi đây?".
Được xem xét các tình tiết giảm nhẹ, Luân và em vợ được trả lại 92 kg vàng bị tạm giữ từ 4 năm trước.
Lập ra hàng loạt công ty, bầu Kiên bị cáo buộc đã sử dụng chúng để kinh doanh vàng trái phép qua mạng với giá trị hàng chục triệu USD; đầu tư tài chính trái phép, mua cổ phần của nhiều ngân hàng, doanh nghiệp từ Bắc vào Nam.
Sau 2 năm điều tra lại, nhóm người từng bị cho là buôn lậu hàng nghìn lượng vàng được thay đổi tội danh với mức án cao nhất là 2 năm tù và có khả năng không bị tịch thu số vàng phạm pháp.
Ngoài cáo buộc kinh doanh trái phép, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, ông Nguyễn Đức Kiên (bầu Kiên) vừa bị công an khởi tố thêm tội Trốn thuế.
Vị giám đốc được xác định có liên quan đến vụ kinh doanh trái phép tiền điện tử Liberty Reserve, đã thực hiện gần 60.000 giao dịch qua mạng với số tiền hơn 24,5 triệu USD.
> Dân buôn tiền ảo trắng tay vì Liberty Reserve
Công ty Sunsoft bị cảnh sát công nghệ cao nghi ngờ kinh doanh nhiều game online không giấy phép, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.