Cơ quan điều tra giải mã các nguồn tiền của bầu Kiên Cơ quan điều tra cho rằng, với vẻ bề ngoài là ông trùm trong lĩnh vực tài chính, sở hữu một đội bóng đá chuyên nghiệp, phát biểu rất "mạnh mồm" của kẻ có tiền... nhưng thực chất tiền của bầu Kiên đều là "tiền ảo".
Thủ đoạn kinh doanh trái phép của bầu Kiên Ông Kiên nhiều lần phát hành trái phiếu của các công ty con, bán cho ngân hàng thu hàng trăm tỷ đồng, sau đó mua lại cổ phiếu của nhiều ngân hàng khác...
3 công ty bị tố kinh doanh trái phép của bầu Kiên Cả 3 công ty đều có văn phòng ở Hà Nội, được cấp đăng ký kinh doanh cách đây ít nhất 4 năm.